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財務 / 股物最新消息
2022/03/17
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1. 董事會決議日期: 111/03/17

2. 股東會召開日期: 111/06/06

3. 股東會召開地點: 新北市板橋區和平路151

4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):

實體股東會

5. 召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人查核報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利報告。

6. 召集事由二、承認事項:

(1)110年度財務決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7. 召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「股東會議事規則」修訂案。

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。

8. 召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事(含獨立董事)

9. 召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案

10. 召集事由六、臨時動議:

11. 停止過戶起始日期: 111/04/08

12. 停止過戶截止日期: 111/06/06

13. 其他應敘明事項:

(1)本次股東會停止股票過戶期間自11148日起至66日止,股東提案採書面受理方式,股東提案及提名之受理期間為111322日起至41日止,受理處所:新北市板橋區和平路193樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自11157日至11163日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw