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2025/03/14
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(更正停止過戶截止日)
1. 董事會決議日期: 114/03/13
2. 股東會召開日期: 114/06/03
3. 股東會召開地點: 新北市板橋區和平路15號1樓
4. 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會
5. 召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 113年度審計委員會查核報告書。
(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘分配現金股利報告。
6. 召集事由二、承認事項:
(1) 113年度財務決算表冊案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7. 召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。
8. 召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事(含獨立董事)案。
9. 召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案。
10. 召集事由六、臨時動議: 無
11. 停止過戶起始日期: 114/04/05
12. 停止過戶截止日期: 114/06/03
13. 其他應敘明事項:
(1) 本次股東會股東提案及提名採書面受理方式，
受理期間：114/3/18~114/3/28 ，
受理處所：新北市板橋區和平路19號3樓
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114/5/4~114/5/31
