1. 發生變動日期: 111/06/06

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名:

 董事：廖宗仁

 董事：王淑貞

 董事：謝其嘉

 董事：廖心蓓

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠

 獨立董事：黃敏章

 獨立董事：何淳雪

 監察人：廖如卿

 監察人：黃晉隆

 監察人：林鴻昌

4. 舊任者簡歷:

 廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長

 王淑貞：億潤投資(股)公司董事長

 謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長

 廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管

 萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家

 黃敏章：中原大學物理系教授

 何淳雪：中原大學物理系副教授

 廖如卿：佰鴻工業(股)公司監察人

 黃晉隆：晉輝企業管理顧問有限公司負責人

 林鴻昌：普鴻資訊(股)公司監察人

5. 新任者職稱及姓名:

 董事：廖宗仁

 董事：王淑貞

 董事：謝其嘉

 董事：廖心蓓

 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠

 獨立董事：黃敏章

 獨立董事：何淳雪

 獨立董事：林政毅

 獨立董事：張致遠

6. 新任者簡歷:

 廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長

 王淑貞：億潤投資(股)公司董事長

 謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長

 廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管

 萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家

 黃敏章：中原大學物理系教授

 何淳雪：中原大學物理系副教授

 林政毅：立律會計師事務所負責人

 張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8. 異動原因: 任期屆滿，全面改選。

9. 新任者選任時持股數:

 董事/廖宗仁： 21,062,417股

 董事/王淑貞： 5,766,547股

 董事/謝其嘉： 0股

 董事/廖心蓓： 3,347,333股

 董事/萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠： 27,378,397股

 獨立董事/黃敏章 ： 0股

 獨立董事/何淳雪 ： 0股

 獨立董事/林政毅 ： 0股

 獨立董事/張致遠 ： 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用

11. 新任生效日期: 111/6/6

12. 同任期董事變動比率: 不適用

13. 同任期獨立董事變動比率: 不適用

14. 同任期監察人變動比率: 不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是

16. 其他應敘明事項: 本公司自本屆起設立審計委員會替代原監察人職權。